{"id":56906,"date":"2025-11-07T11:53:21","date_gmt":"2025-11-07T14:53:21","guid":{"rendered":"https:\/\/bonettiassociados.com.br\/?p=56906"},"modified":"2025-11-07T11:53:21","modified_gmt":"2025-11-07T14:53:21","slug":"grupo-do-setor-de-bebidas-e-condenado-por-sonegar-r-80-milhoes-em-icms","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/2025\/11\/07\/grupo-do-setor-de-bebidas-e-condenado-por-sonegar-r-80-milhoes-em-icms\/","title":{"rendered":"GRUPO DO SETOR DE BEBIDAS \u00c9 CONDENADO POR SONEGAR R$ 80 MILH\u00d5ES EM ICMS"},"content":{"rendered":"

O 1\u00ba ju\u00edzo da Vara Estadual de Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas de Santa Catarina condenou cinco integrantes de um grupo empresarial respons\u00e1vel por esquema de fraude tribut\u00e1ria<\/strong> estruturada no com\u00e9rcio de bebidas alco\u00f3licas.<\/span>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

Segundo a senten\u00e7a, o grupo criou uma rede de empresas de fachada para sonegar Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os (ICMS) e ocultar valores il\u00edcitos, em um preju\u00edzo estimado em mais de R$ 80 milh\u00f5es aos cofres p\u00fablicos estaduais.<\/span><\/p>\n

De acordo com os autos, o esquema era altamente sofisticado, com estrutura est\u00e1vel e permanente, semelhante a uma verdadeira empresa voltada \u00e0 atividade il\u00edcita. As opera\u00e7\u00f5es eram organizadas em n\u00facleos distintos \u2014 administrativo, cont\u00e1bil e de distribui\u00e7\u00e3o \u2014 e as empresas fict\u00edcias eram registradas em nomes de parentes e terceiros (\u201claranjas\u201d), inclusive menores de idade.<\/span><\/p>\n

\u201cA caracteriza\u00e7\u00e3o de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa, nos termos da Lei n. 12.850\/2013<\/strong>, exige muito mais do que a mera reuni\u00e3o de pessoas com fun\u00e7\u00f5es distintas para a pr\u00e1tica de delitos\u201d, pontuou o magistrado sentenciante.<\/span><\/p>\n

\u201cTrata-se de uma estrutura sofisticada, complexa e est\u00e1vel, que se assemelha, em muitos aspectos, a uma verdadeira empresa voltada para a atividade il\u00edcita\u201d, completou.<\/span><\/p>\n

O esquema<\/strong><\/span><\/p>\n

Sediadas em Palho\u00e7a e S\u00e3o Jos\u00e9 (SC), as empresas operavam simulando compras de bebidas em estados n\u00e3o signat\u00e1rios do Protocolo ICMS- ST (substitui\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria), como Goi\u00e1s e Tocantins, e revendendo os produtos em SC, omitindo o recolhimento do imposto devido. A decis\u00e3o detalha que o grupo tamb\u00e9m praticava falsidade ideol\u00f3gica em contratos sociais, registros de empregados e declara\u00e7\u00f5es fiscais.<\/span><\/p>\n

Al\u00e9m da fraude tribut\u00e1ria, a decis\u00e3o reconheceu a lavagem de capitais por meio da movimenta\u00e7\u00e3o de valores em nome de um filho menor dos l\u00edderes do grupo, o que configurou inequ\u00edvoca inten\u00e7\u00e3o de ocultar a origem e a propriedade dos recursos.<\/span><\/p>\n

A senten\u00e7a tamb\u00e9m ressaltou que o contador respons\u00e1vel pelas empresas teve papel essencial no funcionamento da estrutura criminosa, ao elaborar contratos falsos e omitir comunica\u00e7\u00f5es obrigat\u00f3rias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).<\/strong><\/span><\/p>\n

A senten\u00e7a ainda destacou que tornou-se imposs\u00edvel praticar pre\u00e7os menores ou iguais aos da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, j\u00e1 que as bebidas eram vendidas por valor mais baixo que o praticado pelos pr\u00f3prios fabricantes das bebidas.<\/span><\/p>\n

\u201c\u00c9 not\u00f3rio que, pelo grande importe das transa\u00e7\u00f5es, foram causados danos grav\u00edssimos \u00e0 economia de Santa Catarina. Ressalte-se, ainda, o contexto atual de alerta quanto \u00e0 atua\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00f5es criminosas que atuam no ramo de bebidas, setor que tem sido palco de epis\u00f3dios tr\u00e1gicos, como as recentes mortes e intoxica\u00e7\u00f5es graves decorrentes da comercializa\u00e7\u00e3o de produtos adulterados, evidenciando o risco concreto \u00e0 sa\u00fade p\u00fablica e \u00e0 vida humana\u201d, destaca o julgador.<\/span><\/p>\n

As penas aplicadas variaram conforme o envolvimento de cada r\u00e9u e incluem condena\u00e7\u00f5es por organiza\u00e7\u00e3o criminosa, sonega\u00e7\u00e3o fiscal, falsidade ideol\u00f3gica e lavagem de dinheiro. O r\u00e9u e a r\u00e9 que lideravam a organiza\u00e7\u00e3o receberam pena privativa de liberdade de 38 anos e 17 dias de reclus\u00e3o, em regime inicialmente fechado.<\/span><\/p>\n

Al\u00e9m do casal, o contador foi condenado a 14 anos e 4 meses de reclus\u00e3o, em regime fechado; a m\u00e3e do l\u00edder recebeu pena de 2 anos e 4 meses, em regime inicial aberto; e a m\u00e3e da l\u00edder, 3 anos e 4 meses, tamb\u00e9m em regime aberto. A senten\u00e7a ainda pode ser objeto de recurso ao Tribunal de Justi\u00e7a de Santa Catarina<\/strong>. Com informa\u00e7\u00f5es da assessoria de imprensa do TJ-SC.<\/span><\/p>\n

A\u00e7\u00e3o Penal 0900281-83.2019.8.24.0045<\/strong><\/span><\/p>\n

FONTE: CONSULTOR JUR\u00cdDICO <\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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