{"id":54954,"date":"2025-09-04T10:29:43","date_gmt":"2025-09-04T13:29:43","guid":{"rendered":"https:\/\/bonettiassociados.com.br\/?p=54954"},"modified":"2025-09-04T10:29:43","modified_gmt":"2025-09-04T13:29:43","slug":"receita-cobrara-dados-de-fintechs-de-forma-retroativa-desde-janeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/2025\/09\/04\/receita-cobrara-dados-de-fintechs-de-forma-retroativa-desde-janeiro\/","title":{"rendered":"RECEITA COBRAR\u00c1 DADOS DE FINTECHS DE FORMA RETROATIVA, DESDE JANEIRO"},"content":{"rendered":"

Informa\u00e7\u00e3o \u00e9 do secret\u00e1rio da Receita Federal, Robinson Barreirinhas<\/span><\/p>\n

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O secret\u00e1rio da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta quarta-feira (3) que as fintechs (startups do setor financeiro) ter\u00e3o de repassar ao Fisco informa\u00e7\u00f5es sobre movimenta\u00e7\u00f5es financeiras de forma retroativa, desde janeiro deste ano. <\/strong><\/span><\/p>\n

Na semana passada, a Receita publicou instru\u00e7\u00e3o normativa para estabelecer que as fintechs devem estar sujeitas \u00e0s mesmas regras dos bancos, no que se refere \u00e0 obriga\u00e7\u00e3o de fornecer informa\u00e7\u00f5es que levem ao combate a crimes, como lavagem de dinheiro. A decis\u00e3o foi tomada ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es que desmantelaram um esquema de liga\u00e7\u00e3o entre o crime organizado, o setor financeiro e empresas de combust\u00edveis.<\/span><\/p>\n

Por causa da onda de fake news sobre uma eventual cobran\u00e7a de impostos sobre o Pix, a Receita revogou em janeiro deste ano uma instru\u00e7\u00e3o normativa sobre a presta\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es sobre as transfer\u00eancias instant\u00e2neas. A revoga\u00e7\u00e3o, na pr\u00e1tica, prejudicou a fiscaliza\u00e7\u00e3o das fintechs.<\/span><\/p>\n

\u201cAs mentiras, sim, ajudaram o crime organizado. A gente corrigiu agora na sexta-feira e vamos pedir os dados retroativamente a janeiro. A partir dessas informa\u00e7\u00f5es, eu tenho certeza de que mais coisas ser\u00e3o encontradas relacionadas a esse tipo de problema\u201d, disse Barreirinhas ao participar de audi\u00eancia p\u00fablica na Comiss\u00e3o de Finan\u00e7as e Tributa\u00e7\u00e3o da C\u00e2mara nesta quarta-feira.<\/em><\/span><\/p>\n

Segundo o secret\u00e1rio, os \u00f3rg\u00e3os respons\u00e1veis pela Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto s\u00f3 v\u00e3o divulgar os nomes de postos de combust\u00edveis envolvidos com o crime organizado e a adultera\u00e7\u00e3o de produtos ap\u00f3s terem certeza da participa\u00e7\u00e3o deles. A opera\u00e7\u00e3o reuniu \u00f3rg\u00e3os federais e estaduais em a\u00e7\u00f5es de apreens\u00e3o de documentos e pris\u00e3o de suspeitos. O esquema pode ter movimentado R$ 80 bilh\u00f5es e envolvia a adi\u00e7\u00e3o de metanol em combust\u00edveis. At\u00e9 mil postos em dez estados podem ter sido atingidos.<\/span><\/p>\n

Parlamentares da comiss\u00e3o cobraram a lista dos postos, alegando defesa do consumidor. Barreirinhas disse que a cautela \u00e9 necess\u00e1ria para n\u00e3o prejudicar pessoas inocentes.<\/span><\/p>\n

\u201cPor que a gente n\u00e3o fica falando de nomes? Para n\u00e3o cometer erro de opera\u00e7\u00f5es passadas em que n\u00e3o se separou antes o joio do trigo e se quebraram empresas, quebraram setores do empresariado por falta de cautela. A gente n\u00e3o pode demonizar sem ter certeza absoluta de quem n\u00f3s estamos pegando\u201d, refor\u00e7ou.<\/span><\/p>\n

Segundo ele, o esquema financeiro tamb\u00e9m<\/strong> usava pessoas sem liga\u00e7\u00e3o com os crimes<\/strong>. O dinheiro passava por contas de fintechs e bancos tradicionais, em chamadas contas-bols\u00e3o. Depois, era aplicado em fundos de investimento e, ao final, em neg\u00f3cios regulares. Assim, pessoas id\u00f4neas podiam virar s\u00f3cias de criminosos sem saber.<\/span><\/p>\n

Barreirinhas lembrou que opera\u00e7\u00f5es anteriores da Receita contra contrabando de cigarros e apostas ilegais tamb\u00e9m envolveram fintechs. Por isso, em 2024, o governo havia editado instru\u00e7\u00e3o normativa para dar transpar\u00eancia \u00e0s opera\u00e7\u00f5es desses bancos digitais, que acabou sendo revogada ap\u00f3s a dissemina\u00e7\u00e3o de fake news sobre taxa\u00e7\u00e3o do Pix.<\/span><\/p>\n

Ao defender a necessidade da amplia\u00e7\u00e3o da fiscaliza\u00e7\u00e3o, o secret\u00e1rio ressaltou que o objetivo n\u00e3o \u00e9 atingir todas as institui\u00e7\u00f5es digitais, que contribuem para a inclus\u00e3o financeira. Mas informou que a Medida Provis\u00f3ria 1.303\/25 prev\u00ea puni\u00e7\u00e3o a fintechs que atuem com bets ilegais.<\/span><\/p>\n

*Com informa\u00e7\u00f5es da Ag\u00eancia C\u00e2mara de Not\u00edcias<\/span><\/p>\n

FONTE: FENACON \u2013 POR FERNANDO OLIVAN<\/strong><\/span><\/p>\n

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