{"id":7375,"date":"2020-03-12T12:17:36","date_gmt":"2020-03-12T15:17:36","guid":{"rendered":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/?p=7375"},"modified":"2020-03-12T12:17:36","modified_gmt":"2020-03-12T15:17:36","slug":"registro-do-comercio-governo-define-novas-regras-para-impedir-crimes-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/2020\/03\/12\/registro-do-comercio-governo-define-novas-regras-para-impedir-crimes-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"REGISTRO DO COM\u00c9RCIO – GOVERNO DEFINE NOVAS REGRAS PARA IMPEDIR CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO"},"content":{"rendered":"

Opera\u00e7\u00f5es consideradas suspeitas dever\u00e3o ser comunicadas ao COAF em at\u00e9 24 horas.<\/span><\/p>\n

As regras de atua\u00e7\u00e3o das juntas comerciais para prevenir crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo est\u00e3o mais rigorosas. Normas que alteram essas regras foram publicadas no Di\u00e1rio Oficial da Uni\u00e3o nesta quarta-feira (11\/3) pelo Minist\u00e9rio da Economia. Opera\u00e7\u00f5es que despertem suspeita desse tipo de crime dever\u00e3o ser comunicadas em prazo de at\u00e9 24 horas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), \u00f3rg\u00e3o do Banco Central.<\/span><\/p>\n

A Instru\u00e7\u00e3o Normativa n\u00ba 76 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integra\u00e7\u00e3o, da Secretaria de Governo Digital do Minist\u00e9rio da Economia, publicada no Di\u00e1rio Oficial da Uni\u00e3o, detalha os procedimentos e controles que dever\u00e3o ser observados por todas as 27 Juntas Comerciais do pa\u00eds \u2013 existe uma no Distrito Federal e em cada estado.<\/span><\/p>\n

As novas normas cumprem determina\u00e7\u00f5es do Conselho de Seguran\u00e7a das Na\u00e7\u00f5es Unidas e envolvem todos os neg\u00f3cios e opera\u00e7\u00f5es realizados nas juntas comerciais. Agora, por exemplo, situa\u00e7\u00f5es como o registro de pessoa jur\u00eddica de capital social flagrantemente incompat\u00edvel com a atividade informada dever\u00e3o ser comunicadas ao Coaf como suspeitas.<\/span><\/p>\n

As juntas comerciais precisar\u00e3o, ainda, manter controle sobre quem s\u00e3o os clientes e demais envolvidos em opera\u00e7\u00f5es e neg\u00f3cios, incluindo os \u201cbenefici\u00e1rios finais\u201d. Eventuais dificuldades de identifica\u00e7\u00e3o dos \u201cbenefici\u00e1rios finais\u201d igualmente devem ser comunicadas. Pessoas expostas politicamente tamb\u00e9m passar\u00e3o a ser formalmente identificadas.<\/span><\/p>\n

Para\u00edsos fiscais na mira<\/span><\/p>\n

Outro alvo da medida s\u00e3o opera\u00e7\u00f5es com pessoas f\u00edsicas ou jur\u00eddicas domiciliadas em locais considerados de \u201calto risco\u201d pelo Grupo de A\u00e7\u00e3o contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) e registros em locais caracterizados como \u201cpara\u00edsos fiscais\u201d pela Receita Federal. A Instru\u00e7\u00e3o Normativa entra em vigor em 1\u00ba de julho deste ano.<\/span><\/p>\n

“As juntas comerciais s\u00e3o um importante componente no combate a esse tipo de crime, \u00e9 onde podemos interferir ainda na preven\u00e7\u00e3o para que n\u00e3o ocorram”, sustenta o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integra\u00e7\u00e3o, Andr\u00e9 Santa Cruz.<\/span><\/p>\n

FONTE: Minist\u00e9rio da Economia<\/strong><\/span><\/p>\n

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