{"id":18078,"date":"2021-07-28T10:40:24","date_gmt":"2021-07-28T13:40:24","guid":{"rendered":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/?p=18078"},"modified":"2021-07-28T10:40:24","modified_gmt":"2021-07-28T13:40:24","slug":"mudancas-sobre-lavagem-de-dinheiro-sao-regulamentadas-pelo-bc","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/2021\/07\/28\/mudancas-sobre-lavagem-de-dinheiro-sao-regulamentadas-pelo-bc\/","title":{"rendered":"MUDAN\u00c7AS SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO S\u00c3O REGULAMENTADAS PELO BC"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">A legisla\u00e7\u00e3o de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro foi atualizada ontem (27) com uma resolu\u00e7\u00e3o publicada pelo Banco Central (BC), que ajusta circular editada em janeiro do ano passado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Em nota, a autarquia explicou que as mudan\u00e7as aperfei\u00e7oam as normais, adaptam casos espec\u00edficos \u00e0 realidade atual e alinham as regras do BC com as de outros \u00f3rg\u00e3os.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">A primeira mudan\u00e7a diz respeito ao fornecimento de informa\u00e7\u00f5es dos clientes de institui\u00e7\u00f5es financeiras. Os procedimentos de qualifica\u00e7\u00e3o passar\u00e3o a exigir o local de resid\u00eancia do cliente, no caso de pessoa f\u00edsica, ou o local da sede ou filial, no caso de pessoa jur\u00eddica. Esses dados passar\u00e3o a ser avaliados pelas institui\u00e7\u00f5es financeiras junto do perfil de risco (risco de o cliente ficar inadimplente) e da natureza da rela\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">A resolu\u00e7\u00e3o igualou a regulamenta\u00e7\u00e3o do BC com as normas da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), referente a fundos e clubes de investimento, fundos de investimento na forma de condom\u00ednio fechado e determinados investidores n\u00e3o residentes.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">A terceira mudan\u00e7a diz respeito a recursos em esp\u00e9cie enviados por meio de empresas de transporte de valores. Agora, a empresa transportadora passa a ser considerada a portadora dos recursos e ser\u00e1 identificada por meio do registro do n\u00famero de inscri\u00e7\u00e3o no CNPJ e da firma ou denomina\u00e7\u00e3o social.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>FONTE: Ag\u00eancia Brasil \u2013 Economia \u2013 Por Wellton M\u00e1ximo \u2013 Rep\u00f3rter da Ag\u00eancia Brasil \u2013 Bras\u00edlia\/Edi\u00e7\u00e3o: Aline Leal<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A legisla\u00e7\u00e3o de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro foi atualizada [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"footnotes":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[2],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/paFpWR-4HA","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18078"}],"collection":[{"href":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18078"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18078\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18080,"href":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18078\/revisions\/18080"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/bonettiassociados.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}